قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي قانون رقم 194 لسنة 2020 : معلقاً عليه بالشرح والمذكرات والدفوع - والبراءة في جرائم التعامل في النق الأجنبي خارج نطاق البنوك وإدخال وإخراج النقد الأجنبي من وإلى جمهورية مصر العربية وجريمة غسل الأموال والجرائم الملحقة بها - كيفية الترخيص لشركات الصرافة بالتعامل فى النقد الأجنبي - كيفية التصالح مع البنوك والبنك المركزى - في قضايا التعامل في النقد الأجنبي /
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | كتاب |
| اللغة: | العربية |
| منشور في: |
دار القانون للإصدارات القانونية،
2025
|
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
جدول المحتويات:
- مقدمة – القسم الأول نصوص قانون البنك المركزى – الباب الأول التعريفات – الباب الثانى البنك المركزى – الفصل الأول أحكام عامة – الفصل الثانى أهداف البنك المركزى المصرى – الفصل الثالث إدارة البنك المركزى المصرى وحوكمته – الفصل الرابع النظام المالى للبنك المركزى – الفصل الخامس تنظيم التعامل فى النقد الأجنبى – الفصل السادس علاقة البنك المركزى بالحكومة – الفصل السابع تعاون البنك المركزى مع الجهات الأجنبية المناظرة – الفصل الثامن تنظيم إصدار النقد – الباب الثالث تنظيم الجهاز المصرفى – الفصل الأول تراخيص البنوك – الفصل الثانى قواعد التملك فى رؤوس أموال البنوك – االفصل الثالث قواعد الرقابة والإشراف على البنوك – الفصل الرابع قواعد وتقديم ومنح الائتمان لعملاء البنك – الفص الخامس نظام تسجيل الائتمان – الفصل السادس حوكمة البنوك – الفصل السابع التقارير وقواعد الإفصاح – الفصل الثامن البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة – الفصل التاسع سرية الحسابات – الفصل العاشر الإجراءات التصحيحية والجزاءات – الفصل الحادى عشر التدخل المبكر – الفصل الثانى عشر تسوية أوضاع البنوك المتعثرة – الفصل الثالث عشر إلغاء تراخيص البنوك – الفصل الرابع عشر صندوقا التأمين على الودائع وتطوير الجهاز المصرفي – الفصل الخامس عشر اتحاد البنوك ، والمعهد المصرفي – الباب الرابع نظام وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية – الفصل الأول نظم وخدمات الدفع وتكنولوجيا المالية – الباب الخامس تنظيم التعامل فى النقد الأجنبي – الباب السادس حماية العملاء وحماية المنافسة وتسوية المنازعات – الباب السابع العقوبات – الباب الثامن شرح الجرائم الواردة بقانون البنك المركزى رقم 194 لسنة 2020 والعقوبات المفروضة عليها – الفصل الأول الجرائم الواردة بالمادة (225) من قانون البنك المركزى – الفصل الثانى الجرائم الواردة بالمادة (226) من قانون البنك المركزي – الفصل الثالث الجرائم الواردة بالمادة (227) من قانون البنك المركزي – الفصل الرابع جرائم المادة (228) من قانون البنك المركزي – الفصل الخامس جرائم المادة (229) من قانون البنك المركزي – الفصل السادس جرائم المادة (230) من قانون البنك المركزي : الغش والتدليس بذكر وقائع غير صحيحة من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي – الفصل السابع جرائم المادة (231) من قانون البنك المركزي – الفصل الثامن جرائم المادة (232) من قانون البنك المركزى : جريمة إفشاء العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام فانون البنك المركزي بمعلومات الجاهات التى يعملون بها – القسم الثانى جرائم المادة (233) من قانون البنك المركزى – مذكرة بالدفاع والدفوع فى جريمة تعامل فى نقد أجنبي – الفصل العاشر الجرائم الواردة فى المادة (235) من قانون البنك المركزي : يعاقب المسئول عن إدارة الشخص الاعتباري في حالة ارتكاب الجرائم نيابة عنه أو باسمه متى توافرت الشروط اللازمة – نص المادة (236) – نص المادة (237) – نص المادة (238) : القيد الإجرائي ، طلب كتابي من المحافظ ، تحرك الدعوى الجنائية وإجراء التحقيق فى غير حالات التلبس – نص المادة (239) – نص المادة (240) – نص المادة (241) – القسم الثالث جريمة غسل الأموال والجرائم الملحقة بها – الفصل الأول النصوص القانونية – الفصل الثاني خطورة غسل الأموال المتحصلة من الجريمة – الفصل الثالث منظومة غسل الأموال – الفصل الرابع الشرط السابق المفترض – الفصل الخامس شرح نصوص قانون مكافحة غسل الأموال – المبحث الثالث : العقوبة المقررة لجريمة غسل الأموال (الفصل السادس العقوبات المقررة لجريمة غسل الأموال) – الفصل السادس الجرائم الملحقة بجريمة غسل الأموال (الفصل السابع الجرائم الملحقة بجريمة غسل الأموال) – الفصل الثامن مذكرة فى جريمة غسل الأموال – فهرس المحتويات